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美国银行，被罚81亿元！
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简介美国财政部13日宣布，对美国银行处以总额超12.1亿美元约合人民币81亿元）罚款，理由是该行在反洗钱和遵守制裁禁令方面存在违规。这成为美财政部史上第三大罚单。美国财政部指出，美国银行未能及时上报超50 ...
美国财政部13日宣布，美国银行对美国银行处以总额超12.1亿美元（约合人民币81亿元）罚款，被罚亿元理由是美国银行该行在反洗钱和遵守制裁禁令方面存在违规。这成为美财政部史上第三大罚单。被罚亿元
美国财政部指出，美国银行未能及时上报超50亿美元的被罚亿元可疑交易，其中超10亿美元涉及国家安全和其他高优先级非法金融风险，美国银行因此被罚12亿美元。被罚亿元这笔罚款包含将拨付至美国财政部下属货币监理署的美国银行7.5亿美元，该金额也是被罚亿元货币监理署有史以来最高的民事罚单。另外，美国银行美国财政部下属外国资产控制办公室与美国银行实现1160万美元的被罚亿元和解协议，原因是美国银行该行涉嫌违反多项制裁项目。
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